16:39
Суббота, 18.11.2017
Главная » Статьи » Жизнь в России

МВД выявило крупную схему незаконного обналичивания денег через салоны связи

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следственного департамента МВД России раскрыли схему незаконного обналичивания денег через сеть салонов сотовой связи и платёжные терминалы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, организованная группа из восьми человек с 2013 года проводила незаконные банковские операции без регистрации через сеть салонов сотовой связи и платёжных терминалов на территории Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

«Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»).


Источник

Категория: Жизнь в России | Добавил: Ленпех (13.07.2017)
Просмотров: 324 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
МЕНЮ
Новости

Военный пенсионер.рф

Опрос
За кого Вы проголосуете на выборах Президента РФ
Всего ответов: 10718
Статистика
Яндекс.Метрика

Сейчас на сайте всего: 136
Гостей: 132
Пользователей: 4
leonidkobzev, rusakov08, mayorrekin, nikkuz